Форекс и его прочная связь с деньгами

Форекс – это стадия затемнения что делают отмыватели денег, и они начинают отделять деньги, которые нужно сделать

• Отмывая их от нелегального Forex, выполняя набор сложных банковских операций, которые берут образец законных банковских операций, цель этого заключается в том, чтобы затруднить процесс отслеживания первоначального источника этих незаконных средств.
• Самое важное, что они делают на этом Форексе, — это повторяют перевод средств на Форекс и переводят деньги из одного банка в другой, особенно для банков, которые следуют строгим правилам в отношении конфиденциальности депозитов, которые называются безопасными банковскими убежищами.
• Где эти средства легитимизированы, поэтому это называется Forex этапе, и на этом этапе отмытые средства интегрируются в экономический цикл и банковскую систему, так что они являются доходами от коммерческих операций, таких как компании Forex, искусственные кредиты и поддельные счета-фактуры при импорте и экспорте, и это трудно На данный момент различать законные и незаконные деньги

 За исключением проведения исследований Forex и внедрения осведомителей среди членов банд, занимающихся отмыванием денег. Причины для отмывания денег Увеличение прибыли: это путем инвестирования незаконных денег в различные торговые операции на рынке Форекс.

 скрыть Форекс :

 Чтобы избежать удержания средств на рынке Форекс властями. Избежать судебного преследования: Чтобы удержать преступников от юридической ответственности за незаконные средства. Уклонение от уплаты налогов: Чтобы избежать уплаты налогов, которые будут взиматься с прибыли. Легализация Форекс: носить легальный характер при ведении проектов, бизнеса. Влияние отмывания денег на экономику конкретной страны Такие незаконные операции влияют на экономику страны, в которой они осуществляются

• Поскольку стоимость местной валюты на Форексе ухудшается в результате увеличения ликвидности, это приводит в повышенном спросе, и, таким образом, уровень инфляции увеличивается, а цены растут.

Отмывание денег Отмывание денег также известно как отмывание денег, и это одно из понятий одного из видов преступлений, появившихся в результате лица, принимающие экономические и политические решения, были заинтересованы в дальнейших действиях. Эти концепции были разделены на две категории, а именно: законодательные концепции и доктринальные концепции.

 Концепция отмывания денег, юридическая концепция

• Юридическая концепция преступления отмывания денег на рынке Форекс была разделены на ряд причин, а именно:

 Тема: Отмывание денег – это искусство, в котором используются все законные и законные методы и инструменты, такие как: международные финансовые учреждения и банки, которые принимают переводы и финансовые депозиты средства, полученные преступным путем; Чтобы обеспечить полную защиту этих средств. Цель:

• Forex фонды стремятся распространять деньги, загрязнённые преступлениями, такими как: торговля оружием и наркотиками, а также кражи во многих сферах инвестиционного и экономического бизнеса и его деятельности на местном и международном уровне; Что способствует получению денег на законных основаниях и помогает избавиться от зараженного Forex. Характер:
• Отмывание денег является преступлением, подлежащим обсуждению между регионами и странами. Это также классифицируется как соучастие преступления. То есть предикатного правонарушения не существует. Группа Forex определила преступление отмывания денег, в том числе:

Определение Рональда Кливера: это использование денег каким-либо образом; Для того, чтобы скрыть природу его источника. Определение Джеймса Бизли: это группа незаконных действий, направленных на то, чтобы замаскировать и скрыть природу денег, полученных в результате совершения организованного преступления. Концепция Форекс

 Французская концепция Forex:

Ложное оправдание простым способом в результате проступка или уголовного преступления, которое приносит косвенную или прямую выгоду. Понятие египетского законодательства: поведение, связанное с владением, приобретением, распоряжением, управлением, обменом, депонированием, форексом, передачей или передачей средств, полученных преступным путем; Чтобы скрыть их характер, местонахождение или источник, либо лишить доступа к лицу или лицам, совершившим преступление, которое привело к форексу на эти средства. Концепция Конвенции Организации Объединенных Наций: Сокрытие правды о деньгах, их движении, их источнике, их правах или их собственности с помощью информации, указывающей, что их источником является конкретное преступление.

Соглашение Совета Европы :

Это соглашение, заключенное Советом Форекс, в котором он стремился бороться со всеми инструментами и средствами, связанными с отмыванием денег, с обязательством всех государств-членов криминализировать отмывание денег. История отмывания денег Отмывание денег – известное преступление с древних времен. Первое форекс-преступление было совершено с использованием современных инструментов.

 Через польского преступника, который вывозил нелегальные деньги за пределы Америки, а затем размещал их в швейцарских банках, полагаясь на фальшивые кредиты, появился термин отмывание денег для впервые в США при Уотергейтском скандале, связанном с переизбранием президента Никсона; Комитет, контролирующий операцию Forex, собрал определенное количество пожертвований, выделенных для этой операции, а затем использовал их для осуществления деятельности по отмыванию денег.